Verificatie bij Dragobet uitgelegd

Hoe werkt verificatie bij Online Casino Dragobet

Verificatie bij Online Casino Dragobet verloopt in vier stappen, afhankelijk van het bedrag dat gestort of opgenomen wordt. De eerste stap geldt voor elke opname en vraagt om naam, achternaam, permanent woonadres en geboortedatum, aangevuld met een sanctiecontrole (UN/EU/OFAC/PEP). Deze basisgegevens controleren wij altijd, ongeacht het bedrag.

Extra documenten bij hogere bedragen

Vanaf 2.000 EUR vragen wij in stap twee om geboorteplaats, nationaliteit, identiteitsnummer, een door de overheid uitgegeven ID-bewijs en een adresbewijs van maximaal 6 maanden oud, samen met een PEP-screening. Vanaf 5.000 EUR volgt stap drie: wij vragen dan naar de herkomst van het vermogen of de fondsen. Stap vier, verscherpt onderzoek (EDD), wordt toegepast bij een hoger risicoland, bij PEP-status of bij transacties die anonimiteit lijken na te streven.

Wij hanteren een controleperiode van 30 dagen om de gevraagde documenten in te leveren. Gekoppelde transacties van dezelfde speler worden samen beoordeeld, en wij bewaren gegevens gedurende 10 jaar.

Welke documenten vraagt Dragobet precies

De gevraagde documenten verschillen per verificatiestap. Onderstaande lijst toont wat wij per fase nodig hebben.

• Stap 1 (alle opnames): naam, achternaam, permanent woonadres, geboortedatum en een sanctiecontrole tegen UN/EU/OFAC/PEP-lijsten.
• Stap 2 (vanaf 2.000 EUR): geboorteplaats, nationaliteit, identiteitsnummer, een geldig overheidsdocument en een adresbewijs van maximaal 6 maanden oud.
• Stap 3 (vanaf 5.000 EUR): bewijs van herkomst van vermogen of fondsen.
• Stap 4 (verscherpt onderzoek): extra controle bij een hoger risicoland, PEP-status of transacties die anonimiteit lijken te zoeken.

Wij beoordelen deze documenten binnen de gestelde controleperiode van 30 dagen vanaf de aanvraag. Hoe eerder de juiste documenten binnen zijn, hoe sneller een opname via de betaalmethoden kan worden uitgevoerd.

Wat zorgt voor een afwijzing tijdens verificatie

Een verlopen adresbewijs is een van de meest voorkomende redenen voor afwijzing: het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van indienen. Ook een opname via een andere methode dan de gebruikte stortingsmethode leidt tot vertraging, omdat wij vereisen dat dezelfde methode wordt gebruikt voor storten en opnemen.

Onvolledige gegevens bij stap drie, zoals het ontbreken van een onderbouwing van de herkomst van vermogen bij bedragen vanaf 5.000 EUR, houdt een opname tegen totdat het bewijs is aangeleverd. Hetzelfde geldt wanneer de sanctie- of PEP-screening uit stap één of twee niet kan worden afgerond door onduidelijke of onleesbare documenten.

Transacties die aan elkaar gekoppeld zijn, worden samen beoordeeld, waardoor een eerdere onvolledige aanvraag ook een latere opname kan vertragen. Wij raden aan de documenten in één keer compleet en leesbaar aan te leveren, zodat de beoordeling niet wordt onderbroken.